5 Ergebnisse für: node53400
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Smurfing • Definition | Gabler Wirtschaftslexikon
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/smurfing-53398
Lexikon Online ᐅSmurfing: Smurfing (engl. für „Schlumpfen“) bezeichnet im Zusammenhang mit dem Tatbestand der Geldwäsche die Einzahlung einer durch Straftaten erlangten großen Bargeldmenge in kleineren Teilbeträgen auf ein Konto, um das wahre Ausmaß der…
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Audit Trail • Definition | Gabler Wirtschaftslexikon
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/audit-trail-53401
Lexikon Online ᐅAudit Trail: Ein Audit (lat. audire: hören) bezeichnet die Prüfung von Prozessen, Aktivitäten, Ergebnissen oder eines internen Kontrollsystems (IKS) hinsichtlich des Grads der Erfüllung bzw. Einhaltung von definierten Anforderungen, Normen…
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Steuerstraftat • Definition | Gabler Wirtschaftslexikon
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/steuerstraftat.html?referenceKeywordName=Steuervergehen
Lexikon Online ᐅSteuerstraftat: Steuervergehen. 1. Begriff: Steuerstraftaten sind: a) Taten, die nach den Steuergesetzen strafbar sind, d.h. (1) Steuerhinterziehung, (2) gewerbsmäßiger, gewaltsamer und bandenmäßiger Schmuggel, (3) Steuerhehlerei; b)…
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Smurfing • Definition | Gabler Wirtschaftslexikon
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/smurfing.html
Lexikon Online ᐅSmurfing: Smurfing (engl. für „Schlumpfen“) bezeichnet im Zusammenhang mit dem Tatbestand der Geldwäsche die Einzahlung einer durch Straftaten erlangten großen Bargeldmenge in kleineren Teilbeträgen auf ein Konto, um das wahre Ausmaß der…
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Kollusion • Definition | Gabler Wirtschaftslexikon
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/kollusion.html
Lexikon Online ᐅKollusion: Kollusion (von lat. collusio: geheimes Einverständnis) ist das bewusste, unerlaubte, meist heimliche Zusammenwirken mehrerer Täter aus dem Unternehmen oder auch von außen (konspirativ) oder von Vertreter und Vertragspartner…