1,349 Ergebnisse für: gwg
-
-
-
GwG | Gesellschaft für Personzentrierte Psychotherapie und Beratung e.V.
http://www.gwg-ev.org
Keine Beschreibung vorhanden.
-
§ 8 GwG Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht Geldwäschegesetz
https://www.buzer.de/s1.htm?g=gwg&a=8
(1) Vom Verpflichteten aufzuzeichnen und aufzubewahren sind 1. die im Rahmen der Erfüllung der Sorgfaltspflichten erhobenen Angaben und eingeholten Informationen a) über Vertragspartner, gegebenenfalls über die für die Vertragspartner
-
§ 11 GwG Identifizierung Geldwäschegesetz
https://www.buzer.de/s1.htm?g=GwG&a=11
(1) Verpflichtete haben Vertragspartner, gegebenenfalls für diese auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder vor Durchführung der Transaktion zu identifizieren. Die Identifizierung
-
§ 10 GwG Allgemeine Sorgfaltspflichten Geldwäschegesetz
https://www.buzer.de/s1.htm?g=GwG&a=10
(1) Die allgemeinen Sorgfaltspflichten sind 1. die Identifizierung des Vertragspartners und gegebenenfalls der für ihn auftretenden Person nach Maßgabe des § 11 Absatz 4 und des § 12 Absatz 1 und 2 sowie die Prüfung, ob die
-
§ 22 GwG Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister,
https://www.buzer.de/s1.htm?g=GwG&a=22
(1) Über die Internetseite des Transparenzregisters sind nach Maßgabe des § 23 zugänglich 1. Eintragungen im Transparenzregister zu Meldungen nach § 20 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 4 und nach § 21, 2. Bekanntmachungen des
-
§ 2 GwG Verpflichtete Geldwäschegesetz
https://www.buzer.de/s1.htm?g=gwg_2008&a=2
(1) Verpflichtete im Sinne dieses Gesetzes sind, soweit sie in Ausübung ihres Geschäfts oder Berufs handeln, 1. Kreditinstitute im Sinne des § 1 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Abs. 1 Nr. 3 bis 8 des
-
§ 23 GwG - Einzelnorm
https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__23.html
Keine Beschreibung vorhanden.
-
§ 25 GwG - Einzelnorm
https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__25.html
Keine Beschreibung vorhanden.