Geldwäsche

Neue Anklage gegen Kreml-Kritiker Nawalny | Aktuell Welt | DW | 29.10.2013

http://www.dw.de/neue-anklage-gegen-kreml-kritiker-nawalny/a-17193492

Die russische Justiz gibt keine Ruhe: diesmal werfen staatliche Ermittler dem Oppositionspolitiker Betrug und Geldwäsche aus einem Geschäft mit dem französischen Kosmetikkonzern Yves Rocher vor.

Rumäniens neuer Ministerpräsident: Ex-EU-Kommissar Ciolos gewählt - SPIEGEL ONLINE

http://www.spiegel.de/politik/ausland/rumaeniens-neuer-ministerpraesident-ex-eu-kommissar-ciolos-gewaehlt-a-1063307.html

Er soll Geldwäsche und Steuerhinterziehung beenden: Rumäniens neuer Regierungschef Ciolos sieht sich als technokratischer Mann des Übergangs. Vorgänger Ponta steht wegen Korruptionsvorwürfen in der Kritik.

Ermittlungen gegen Vatikanbank: Dubiose Transaktionen - taz.de

http://taz.de/1/politik/europa/artikel/1/dubiose-transaktionen/

Die Vatikanbank IOR steht wieder im Verdacht, gegen das Anti-Geldwäsche-Gesetz verstoßen zu haben. 23 Millionen Euro hat die Staatsanwaltschaft schon beschlagnahmt.

Taler, Taler, du musst wandern - brand eins online

http://www.brandeins.de/archiv/2015/handel/berenberg-bank-erik-vanagels-geldwaesche-taler-taler-du-musst-wandern/

Geldwäsche ist ein internationales Gewerbe – und es ist nicht immer leicht zu unterscheiden: Was ist ein legales Geschäft und was nicht? Denn die...

CTL: Spezialisten für Steueroasen | NDR.de - Home

https://web.archive.org/web/20130407042904/http://www.ndr.de/home/offshoreleaks129.html

Steueroasen und schwer aufspürbare Firmenkonstrukte sind die Spezialität von Commonwealth Trust Limited (CTL). Das Unternehmen soll bereits wiederholt gegen Geldwäsche-Gesetze verstoßen haben.

„Borjans-Liste“: Geldwäsche-Anklage gegen griechischen Ex-Minister

https://www.handelsblatt.com/politik/international/borjans-liste-geldwaesche-anklage-gegen-griechischen-ex-minister/19890564.htm

Griechenlands Ex-Verteidigungsminister Papantoniou gerät erneut ins Visier der Fahndungsbehörden. Auch in zentraler Rolle: eine deutsche Firma.

„Borjans-Liste“: Geldwäsche-Anklage gegen griechischen Ex-Minister

https://www.handelsblatt.com/politik/international/borjans-liste-geldwaesche-anklage-gegen-griechischen-ex-minister/19890564.html

Griechenlands Ex-Verteidigungsminister Papantoniou gerät erneut ins Visier der Fahndungsbehörden. Auch in zentraler Rolle: eine deutsche Firma.

Bargeld: Tausende Deutsche werden für Geldwäsche missbraucht

http://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/bargeld-tausende-deutsche-werden-fuer-geldwaesche-missbraucht/19562150.html

Mit Tricks versuchen Kriminelle, illegales Geld in den Wirtschaftskreislauf einzuschleusen, um es reinzuwaschen. Dafür anfällig sind laut BKA vor allem Bargeldgeschäfte – von denen es in Deutschland reichlich gibt.

Vatikan: Der Pakt des Nunzio Scarano mit dem Teufel - WELT

https://www.welt.de/wirtschaft/article117555239/Der-Pakt-des-Nunzio-Scarano-mit-dem-Teufel.html

Ein Prälat, ein Spion, Schwarzgeld: Eine neue Affäre erschüttert den Vatikan. Der kleine Staat wird sein Image als schmutziger Finanzplatz nicht los. Jetzt will Papst Franziskus durchgreifen.

Lottoland-Jackpot: 90 Mio. illegale Euros?

https://www.onlinecasinosdeutschland.com/news/lottoland-jackpot-90-mio-illegale-euros.html

Der Gewinn eines 90 Mio. € Lottoland-Jackpots wird von deutschen Medien zurzeit als Vorstufe zur Geldwäsche kritisiert. Die Politik scheint zu reagieren.