• 

  GwG | Gesellschaft für Personzentrierte Psychotherapie und Beratung e.V.

  https://www.gwg-ev.org

  Keine Beschreibung vorhanden.

• 

  § 3 GwG Wirtschaftlich Berechtigter Geldwäschegesetz

  https://www.buzer.de/s1.htm?g=GwG&a=3

  (1) Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist 1. die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder 2. die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion

• 

  § 4 GwG Risikomanagement Geldwäschegesetz

  https://www.buzer.de/s1.htm?g=gwg&a=4

  (1) Die Verpflichteten müssen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung über ein wirksames Risikomanagement verfügen, das im Hinblick auf Art und Umfang ihrer Geschäftstätigkeit angemessen ist. (2) Das

• 

  § 12 GwG Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung Geldwäschegesetz

  https://www.buzer.de/s1.htm?g=gwg&a=12

  (1) Die Identitätsüberprüfung hat in den Fällen des § 10 Absatz 1 Nummer 1 bei natürlichen Personen zu erfolgen anhand 1. eines gültigen amtlichen Ausweises, der ein Lichtbild des Inhabers enthält und mit dem die

• 

  § 43 GwG Meldepflicht von Verpflichteten Geldwäschegesetz

  https://www.buzer.de/s1.htm?g=gwg&a=43

  (1) Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass 1. ein Vermögensgegenstand, der mit einer Geschäftsbeziehung, einem Maklergeschäft oder einer Transaktion im Zusammenhang steht, aus einer strafbaren Handlung stammt, die eine Vortat der

• 

  § 11 GwG Identifizierung Geldwäschegesetz

  https://www.buzer.de/s1.htm?g=gwg&a=11

  (1) Verpflichtete haben Vertragspartner, gegebenenfalls für diese auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder vor Durchführung der Transaktion zu identifizieren. Die Identifizierung

• 

  § 11 GwG Anzeige von Verdachtsfällen Geldwäschegesetz

  https://www.buzer.de/gesetz/6027/a83488.htm

  (1) Ein Institut oder ein Unternehmen oder eine Person in den Fällen von § 3 Abs. 1, auch wenn die Beträge im Sinne des § 6 Satz 1 unterschritten werden, hat bei Feststellung von Tatsachen, die darauf schließen lassen, daß

• 

  § 16 GwG Aufsicht Geldwäschegesetz

  https://www.buzer.de/s1.htm?g=gwg_2008&a=16

  (1) Die nach Absatz 2 zuständigen Behörden üben die Aufsicht über die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 aus. Die zuständigen Behörden können im Rahmen der ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben die geeigneten und

• 

  § 2 GwG Verpflichtete, Verordnungsermächtigung Geldwäschegesetz

  https://www.buzer.de/s1.htm?g=gwg&a=2

  (1) Verpflichtete im Sinne dieses Gesetzes sind, soweit sie in Ausübung ihres Gewerbes oder Berufs handeln, 1. Kreditinstitute nach § 1 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 3 bis 8 des

• 

  § 13 GwG Freistellung von der Verantwortlichkeit Geldwäschegesetz

  https://www.buzer.de/s1.htm?g=gwg_2008&a=13

  (1) Wer Sachverhalte im Sinne des § 11 Absatz 1 meldet oder eine Strafanzeige gemäß § 158 der Strafprozessordnung erstattet, kann wegen dieser Meldung oder Strafanzeige nicht verantwortlich gemacht werden, es sei denn, die Meldung

---

---